CaixaBank, imputada por blanqueo de dinero de la mafia china
Por um escritor misterioso
Descrição
El auto del juez Ismael Moreno apunta a operaciones realizadas desde diez sucursales de CaixaBank para el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en operaciones mafiosas
CaixaBank cruzó 18.000 operaciones de la mafia china a través de sus oficinas
La AN investiga a CaixaBank por el envío de dinero a China procedente de la mafia
La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china (España)
La Audiencia Nacional investigará a CaixaBank por un posible delito de blanqueo de capitales (España)
La A. Nacional imputa a Caixabank por blanquear fondos de la mafia china
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